Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «За незаконный оборот драгметаллов и драгкамней будут наказывать строже». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.
В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Особенности преступления
Любая операция с драгоценностями, не подтвержденная документами, является незаконной.
По закону любая операция с драгоценными металлами и камнями, в ходе которой украшение меняет собственника, должна оформляться соответствующими документами. Это относится к покупке, продаже, дарению, хранению и перевозке драгоценностей.
В быту такое условия зачастую не соблюдается – бабушкины драгоценности могут передаваться внукам без всяких документов. Но, поскольку этих документов не было изначально, на подобные ситуации закон закрывает глаза. А вот чеки из ювелирного магазина хранить стоит, чтобы подтвердить, кто является собственником.
Квалифицирующие признаки
Организованная группа:
- носит устойчивый характер;
- ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
- у каждого участника имеется своя роль и обязанности.
Группа лиц по предварительному сговору:
- несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
- при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.
Судебная практика по статье 191 УК РФ
Подборка судебной практики с комментариями специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.
Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком. Общая масса незаконно приобретённого им золота составила 2047,31 грамм, стоимость оценена в 4 млн. рублей. Хранение осуществлялось на личной жилплощади обвиняемого по адресу г. Н ул. Нская д.1 кв. 1.
В ходе досудебного расследования установлено:
- обвиняемый имел прямой умысел на совершение преступления и осознавал, что купленное им золото добыто криминальным путём;
- стоимость ценностей, которые хранились у Петрова, оценена как крупный размер.
Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. У суда не возникло сомнений в виновности подсудимого.
Назначая наказание, суд учёл наличие, смягчающих обстоятельств. А именно полное признание вины, деятельное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также тот факт, что обвиняемый впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. Отягчающих обстоятельств, которые могли бы усугубить вину, не обнаружено.
Назначенное наказание составило 1 (один) год 7 (семь) месяцев принудительных работ. Время, которое Петров провёл под стражей до судебного разбирательства (3 месяца) засчитывается в срок принудительных работ.
Характеристика преступления
Родовым объектом преступления выступают общественные отношения в сфере законной экономической деятельности, подрывающие нормальное функционирование государства.
Видовым объектом признается порядок оборота валюты и ценностей в государстве.
Непосредственным предметом преступного деяния будут выступать драгоценные камни согласно установленному перечню, жемчуг, драгоценные металлы. Не будут относиться к предметам преступления предметы бытового назначения, бижутерия, ювелирные изделия, а также лом драгоценных металлов.
Субъектом преступления является любое физическое лицо (гражданин, иностранец, лицо без какого-либо гражданства), достигшее возраста уголовной ответственности. В России в данном случае таким возрастом является достижение 16-летия. Специальный субъект не предусмотрен.
Другой комментарий к статье 191 Уголовного Кодекса РФ
1. Диспозиция статьи носит бланкетный характер и требует изучения специальных нормативных актов. Порядок совершения сделок, предметом которых являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни либо жемчуг, устанавливается Правительством РФ и, соответственно, регулируется целым рядом законов и подзаконных нормативных документов. Основополагающими из них являются: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 06.12.2011); Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 19.07.2011); Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. N 756 (ред. от 24.08.2004).
2. Непосредственный объект — установленный законодательством Российской Федерации оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет преступления как совокупное понятие включает в себя: драгоценные металлы — золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии; природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде; жемчуг.
Не относятся к предмету преступления ювелирные и другие бытовые изделия из этих камней и лом таких изделий.
3. Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в различных формах и в крупном размере. Во-первых, это совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации. Во-вторых, это незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга.
Хранение — любые незаконные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов или камней во владении виновного.
Перевозка заключается в перемещении драгоценных металлов или драгоценных камней независимо от способа транспортировки.
Пересылкой признается перемещение драгоценных камней и драгоценных металлов в виде почтовых, багажных отправлений, когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя.
О крупном размере см. примечание к ст. 169 УК.
4. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.
5. Субъект преступления — общий: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, осуществляющее незаконные действия с указанными предметами.
6. Часть 2 предусматривает ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору.
Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации. Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.
Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.
Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.
Имуществу присущи такие признаки:
- имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
- собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
- стоимость превышает один установленный МРОТ.
Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом. Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.
Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.
Ст. 191 УК РФ с комментариями
Посягательство непосредственно направлено на общественные отношения, возникающие в сфере госрегулирования оборота драгметаллов, жемчуга, драгоценных камней (природных). Соответственно, эти изделия являются предметом преступления.
Как устанавливает ФЗ № 41, к драгметаллам вне зависимости от состояния и вида относят:
- платину;
- золото;
- серебро;
- рутений, палладий, осмий, родий, иридий.
Природными драгоценными камнями считаются обработанные и необработанные:
- алмазы;
- изумруды;
- сапфиры;
- александриты;
- рубины.
К ним также относят янтарные образования, приравненные к драгоценным камням, по правилам, определенным Правительством.
Предметом преступления по 191 статье считается также морской и пресноводный жемчуг, измеряемый в каратах.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Особенности преступления
Любая операция с драгоценностями, не подтвержденная документами, является незаконной.
По закону любая операция с драгоценными металлами и камнями, в ходе которой украшение меняет собственника, должна оформляться соответствующими документами. Это относится к покупке, продаже, дарению, хранению и перевозке драгоценностей.
В быту такое условия зачастую не соблюдается – бабушкины драгоценности могут передаваться внукам без всяких документов. Но, поскольку этих документов не было изначально, на подобные ситуации закон закрывает глаза. А вот чеки из ювелирного магазина хранить стоит, чтобы подтвердить, кто является собственником.
Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов
Расследование начинается с факта обращения в правоохранительные органы. Это делает свидетель или пострадавший от действий злоумышленников. Если ничьи интересы ущемлены не были или о сделке или хранении никто не знает, то нет оснований для возбуждения уголовного дела, и расследование не начнется.
Второе, что необходимо для расследования – предмет преступления, т.е. драгоценные камни или металлы. Если была совершена сделка, значит, они должны где-то находиться, и обнаружение их местонахождения – ключевой момент в расследовании. Когда предмет преступления обнаружен, его изымают из места хранения с соблюдением соответствующих процедур. Затем материалы направляются на экспертизу, и только после получения ее результатов следственные органы могут требовать документы о сделке.
Последний этап – определение подлинности и законности самих документов. Если они не соответствуют правилам, установленным в законе, то сделка признается противоправной, а ее участники – преступниками.
На любом из этих этапов дело может оказаться закрыто из-за невозможности перейти на следующий этап расследования:
- На этапе заявления – если никто не обратился в следственные органы или заявитель отказался от заявления;
- На этапе поиска драгоценностей – если они не были найдены или изъяты без оформления документов;
- На этапе экспертизы – если материалы были признаны не подлежащими особому учету, а именно: Не являются драгоценностями;
- Непригодны к ювелирной обработке;
- Искусственно выращены;
Особенности преступления
Российское законодательство требует оформлять любые сделки с ювелирными украшениями и иными драгметаллами с помощью соответствующих документов. Это требование касается не только продажи, но и дарения, перевозки и хранения таких изделий.
На практике семейные украшения передаются из поколения в поколение без каких-либо документов, но таких документов для них не было изначально. А вот купленные в ювелирном магазине вещи имеют чек, подтверждающий факт продажи. Этот чек стоит хранить.
В отношении самородков ограничения намного жёстче. Добывать их могут только лицензированные организации и в количествах, строго определённых государством. При этом их хранение и оборот частными лицами запрещён вообще. Покупать и хранить можно только обработанные ювелирные изделия и оборудование, в котором использованы драгоценные металлы. Другие виды оборота драгоценных металлов незаконны.
Начать стоит с того, что в силу своей рыночной стоимости драгоценные материалы (камни, металлы и т. п.) представляют огромный интерес для преступного мира, так как даже незначительный объём подобных материалов может существенно обогатить злоумышленников. В связи с этим на территории Российской Федерации действует целый ряд правил и условий по добыче и вводу в оборот вышеназванных предметов. Понятия, которые будут приведены ниже, носят достаточно обобщённый характер, поэтому следует разобрать подробнее, в чём заключаются особенности материалов по рассматриваемой теме. Для этого необходимо обратиться к положениям ФЗ № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и камнях», которые указывают что:
- драгоценные металлы – это золото, серебро и металлы платиновой группы, находящиеся в любом состоянии (самородное, аффинированное (очищенное), сырьевое);
- драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.
Ключевой момент в определении заключается в том, что происхождения камня должно быть только природного характера, и что искусственно созданные материалы, даже имеющие соответствующие характерные черты природных камней, к разряду драгоценных не относятся. Соответственно, право на добычу и реализацию драгметаллов и камней предоставляется на определённых условиях, с помощью выдачи специальной лицензии и включения в реестр. Свод правил и условий насчитывает множество пунктов, которые разобрать в контексте отдельно взятой статьи достаточно сложно и нецелесообразно.
Комментарий к ст. 191.1 УК РФ
Комментарий под редакцией Есакова Г.А.
1. Предметом преступления выступает заведомо незаконно заготовленная древесина. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины (ч. 1 ст. 29 Лесного кодекса РФ). Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (ч. 8 ст. 29 Лесного кодекса РФ). Заготовка древесины осуществляется в соответствии со ст. 30 Лесного кодекса РФ, Приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. N 337 “Об утверждении Правил заготовки древесины”, с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений).
2. Объективная сторона характеризуется совершением ряда альтернативных действий с предметом преступления: приобретение, хранение, перевозка, переработка или сбыт, совершенные в крупном размере. Крупным размером признается стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающая 80 тыс. рублей. Особо крупный размер – 230 тыс. рублей – является особо квалифицирующим признаком (ч. 3).
3. Обязательными признаками субъективной стороны выступают прямой умысел и цель сбыта. Отсутствие цели сбыта и крупного размера влечет административную ответственность по ст. 8.25 КоАП РФ за нарушение правил заготовки древесины.
Наказание и ответственность
Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.
При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:
- работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
- тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.
Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.